İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı, Can Holding yetkilileri hakkında “suç işlemek amacıyla örgüt kurma”, “yönetme”, “kurulan örgüte üye olma”, “suçtan elde edilen mal varlığı değerlerini aklama” ve “nitelikli dolandırıcılık” suçlarından bir soruşturma yürütüyor.
Soruşturma çerçevesinde gözaltına alınan Can Holding Yönetim Kurulu Başkanı Kemal Can‘ın, İstanbul İl Jandarma Komutanlığı’ndaki işlemleri tamamlandı ve tutuklandı.
Soruşturmanın Detayları
Küçükçekmece Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen soruşturmada, Can Holding bünyesinde suç işlemek amacıyla bir örgüt kurulduğu iddia ediliyor. Bu örgütün, “nitelikli dolandırıcılık”, “vergi kaçakçılığı” ve “suçtan elde edilen gelirlerin aklanması” gibi eylemler gerçekleştirdiği öne sürülüyor.
Mali Suçları Araştırma Kurulu (MASAK) tarafından hazırlanan raporlar ve mali denetim incelemeleri, bu soruşturmanın başlatılmasına zemin hazırladı. Soruşturma kapsamında, Can Holding’e ait şirketler aracılığıyla kaynağı belirsiz büyük miktarda para girişlerinin yapıldığı ve bu paraların izlerinin gizlenmeye çalışıldığı iddia ediliyor.
Bunun yanı sıra, ticari faaliyeti bulunmayan şirketlerde yapılan nakit sermaye artırımlarının kaynağının gerçekte yansıtılmadığı, bu işlemlerin Varlık Barışı Kanunu kapsamındaki düzenlemelere aykırı olduğu öne sürülüyor.
MASAK raporlarına göre, suç örgütünün “nitelikli dolandırıcılık”, “kaçakçılık” ve “Vergi Usul Kanunu’na muhalefet” gibi suçlardan elde ettiği yasa dışı gelirlerle ticari hacmini genişlettiği iddiaları bulunmaktadır. Ayrıca, eğitim, medya, finans ve enerji gibi stratejik sektörlerdeki şirket alımları ve yatırımların bu gelirlerle finanse edildiği ifade ediliyor.
Soruşturma kapsamında toplamda 121 şirketin mal varlığına el konulmuş ve TMSF kayyum olarak atanmıştır. Yapılan operasyon sonucunda aralarında Can Yayın Holding Yönetim Kurulu Başkanı Kenan Tekdağ‘ın da bulunduğu 6 şüpheli gözaltına alınmıştır.
Adliyeye sevk edilen şüphelilerden D.Ç, D.C, M.K. ve K.Ç. “suç işlemek amacıyla kurulan örgüte üye olma” ve “kara para aklama” suçlarından tutuklanmaları talebiyle hakimliğe sevk edilirken, C.C. ise aynı suçlardan tutuklanma talebiyle gönderilmiştir. Kenan Tekdağ hakkında ise “ev hapsi” ve “yurt dışı çıkış yasağı” şeklinde adli kontrol tedbiri uygulanması talep edilmiştir.
Hakimlik, tutuklanması talep edilen şüphelilerin tutuklanmasına, Kenan Tekdağ hakkında ise adli kontrol tedbirlerinin uygulanmasına karar vermiştir.
Öte yandan, Küçükçekmece Cumhuriyet Başsavcılığı, soruşturma dosyasını yetkisizlik nedeniyle İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığına göndermiştir. İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı, Can Holding’e ait 10 şirkete daha kayyum atanmasına karar vermiştir. Kayyum atanan şirketlerin isimleri arasında “Türktab Marketing Sigara ve Tütüncülük AŞ”, “ZA Lojistik ve Araç Kiralama Hizmetleri Ticaret AŞ” gibi firmalar bulunmaktadır.
