Arap dünyanın önemli finans merkezlerinden biri olan Bahreyn’de, 7 yatırım bankası, Başaran Yatırım Holding‘in sahibi Hüseyin Başaran ve beraberindeki 6 kişi tarafından 300 milyon dolardan fazla dolandırıldıklarını öne sürdü. İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı, konuyla ilgili soruşturmasını tamamlayarak, şüpheliler hakkında ‘Nitelikli dolandırıcılık’ ve ‘Kara para aklama’ suçlamalarıyla iddianame hazırladı.
İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı Aklama Suçu Soruşturma Bürosu tarafından hazırlanan iddianamede, Hüseyin Başaran ve ailesinin, Türkiye’deki firmalara sahte evraklar düzenleyerek Bahreyn merkezli bankaların kaynaklarını hortumlamakla suçlandığı belirtildi.
2020 Yılında Suç Duyurusu Yapıldı
İddianamede, Hüseyin Başaran’ın inşaat ve fındık ticareti alanındaki başarıları sayesinde Bahreyn’deki bankalarla 2006’dan itibaren ilişkiler kurduğu ifade ediliyor. Ancak 2018 yılında dolandırıcılık sürecinin başladığı iddia ediliyor. 2017 yılında, Bahreyn’de Bahrain Middle East Bank (BMB)‘nin çoğunluk hisselerini satın alan Başaran, Türkiye ile bölge arasındaki finansal bağları güçlendirmeyi hedeflemişti. Ancak, bankaların finansman sağladığı gerçek müşterilerin olmadığı, paranın Başaran Grubu’nun Türkiye’deki diğer şirketlerine aktarıldığı anlaşılınca dolandırıcılık ortaya çıktı.
Olayın açığa çıkmasının ardından Bahreyn Merkez Bankası, BMB bankasının yönetimine el koyarak, Başaran Grubu’na ait tüm yetkilileri bankadan uzaklaştırdı. İlgili bankalar, 15 Mayıs 2020’de İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı’na suç duyurusunda bulundu.
Dolandırıcılık Yöntemleri
Bahreynli bankaların, dolandırıldıklarını fark etmesinin ardından bir denetim firmasıyla anlaştığı ve yapılan incelemede, hortumlanan bankaların 314 milyon doları, Başaran’ın birlikte hareket ettiği bir şirkete gönderdiği tespit edildi. Bu süreçte, Başaran Grubu’nun Türkiye’deki bir özel banka ile sahte evraklarla dış finansman anlaşması yapmış gibi görünerek, yabancı bankaların kaynaklarını kendi şirketlerine aktardığı belirtildi.
Hüseyin Başaran İddiaları Reddetti
Hüseyin Başaran, BDDK ve MASAK raporları doğrultusunda ifade vererek dolandırıcılık ve belgede sahtecilik suçlamalarını kabul etmedi. Başaran, “15 yıl boyunca bankaların ödediği finansmanları belirtildiği şekilde kullandım” diyerek, konuyla ilgili iyi niyet mektubu sunduğunu belirtti.
Yıllar Süren Dolandırıcılık Faaliyeti
Savcılık, dolandırıcılık faaliyetinin 2006-2021 yılları arasında sürdüğünü belirtti ve her bir mağdur için şüpheliler hakkında cezalandırılmalarını talep etti.
Hüseyin Başaran’ın Kızı Uçak Kazasında Hayatını Kaybetti
1958 yılında Trabzon’da doğan Hüseyin Başaran, Başaran Yatırım Holding’in Yönetim Kurulu Başkanıdır. 11 Mart 2018’de, İstanbul’a dönüş yolunda düşen bir uçakta, Hüseyin Başaran’ın kızı Mina Başaran ve 7 arkadaşı hayatını kaybetmiştir.
Başaran, inşaat, gıda, turizm, finans ve enerji sektörlerinde yatırımlar yapmaktadır ve Türkiye’nin önde gelen entegre fındık işleme tesislerinin sahibidir.
