İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı Örgütlü Suçlar Soruşturma Bürosu tarafından başlatılan yasadışı bahis soruşturması çerçevesinde, Pozitifbank, Payfix Ödeme Kuruluşu ve Flash TV’nin sahibi Erkan K. da dahil olmak üzere 59 kişiye yönelik sabah saatlerinde geniş çaplı bir operasyon düzenlendi. Soruşturma, “Suç İşlemek amacıyla örgüt kurma”, “Suçtan kaynaklanan Mal varlığı değerlerini Aklama” ve “7258 sayılı Futbol ve Diğer Spor Müsabakalarında Bahis ve Şans Oyunları Düzenlenmesi Hakkında Kanun’a Muhalefet” suçları kapsamında yürütülmektedir. Erkan K.’nın, bu suçların örgüt lideri olduğu iddia ediliyor.
İddialara göre, Erkan K. 2014 yılında “TroyinBilişim” adlı şirket aracılığıyla finansal sisteme girdi ve yasadışı bahis faaliyetlerine yöneldi. Bu yasadışı kazançlarla, “Payfix” isimli ödeme kuruluşunu kurarak, örgütlü bir sistem oluşturduğu öne sürülüyor. Payfix bünyesindeki yazılımlar sayesinde yasadışı bahis baronlarının kullandığı domainler, bu finansal sistemle entegre edilerek Türkiye’de birçok sanal bahis sitesi faaliyet gösterdi. Gözaltına alınan şüphelilerin, Payfix hizmet altyapısını kullanarak yasa dışı bahis sitelerine para transferi ve finansal güvenlik hizmeti sağladığı iddia ediliyor. Ayrıca, üçüncü şahıslar adına sahte Payfix hesapları açarak, yasadışı bahis gelirlerini bu hesaplar aracılığıyla akladıkları belirtiliyor.
MASAK ve Merkez Bankası’nın denetim raporlarına göre, Payfix Ödeme Kuruluşu’nun veri tabanında 80 bin 11 farklı para transferi kümesi tespit edildi ve bu kümelerin toplamda 211 bin 109 hesabı bulunduğu belirlendi. Bu hesaplardan 855’inin yasa dışı bahisle bağlantılı olduğu ifade ediliyor. Analizler, bu kümelerin yasadışı bahis tipolojisine benzerlik gösterdiğini ortaya koyuyor. İncelemeler sonucunda, şüphelilerin banka hesaplarından kripto varlık hizmet sağlayıcılarının hesaplarına 4 milyar 223 milyon 399 bin 614 TL para transferi yapıldığı kaydedildi.
POZİTİFBANK SUÇTAN ELDE EDİLEN PARAYLA MI ALINDI?
Soruşturma dosyasında, Erkan K. ve diğer şüphelilerin birbirleriyle güven ilişkisi içinde hareket ederek Payfix Ödeme Kuruluşu’nu yönettikleri iddia ediliyor. Şüphelilerin suçtan elde ettikleri gelirle Pozitifbank’ı satın aldıkları ve daha sonra Capital Türk Holding, Ay Para Ödeme Kuruluşu A.Ş. ve Ininal Ödeme ve Elektronik Para Hizmetleri A.Ş. gibi çeşitli ticari şirketler kurdukları ileri sürüldü. Ayrıca, birçok şirketi devralarak suç gelirlerini akladıkları ve bu yolla haksız kazanç elde ettikleri belirtiliyor.
6 MİLYAR 900 MİLYON TL’LİK MAL VARLIĞINA EL KONULDU
Operasyon kapsamında, Erkan K. ve örgüt üyeleri olduğu öne sürülen şüphelilere ait toplamda 17 konut, 9 arsa, 1 ofis, 13 araç ve şahsi banka hesaplarıyla kripto para cüzdanlarına el konuldu. Bunun yanı sıra, Pozitifbank, Flash TV ve Payfix Ödeme Kuruluşu’nun da aralarında bulunduğu 23 şirket ile bu şirketlere ait toplam 114 araç ve ortaklık payları gibi finansal varlıklar üzerinde el koyma işlemleri gerçekleştirildi. Bu varlıkların toplam değerinin 6 milyar 900 milyon TL olduğu değerlendiriliyor.
