Neslim Güngen ve Eşinin Yer Aldığı 26 Sanıklı Davada MASAK Raporu Tamamlandı
Sosyal medya fenomeni ve güzellik merkezi sahibi Neslihan Güngen, hakkında 7 suçlamadan 154 yıla kadar hapis talebiyle başlatılan davada, eşi İnanç Güney ile birlikte 26 sanığın yer aldığı bir rapor hazırlandı. Hazine ve Maliye Bakanlığı Mali Suçlar Araştırma Kurulu Başkanlığı (MASAK) tarafından hazırlanan 678 sayfalık raporda, sanıkların şirketleri üzerinden vergi kaçırma, kara para aklama ve naylon fatura düzenleme gibi suçlamalar yer aldı.
Lüks Araç Alım Satımı ve Gayrimenkul İşlemleri
Raporda, Neslim Güngen‘in 14 Ağustos 2018 tarihinde kurduğu Neslim Güngen Güzellik ve Kozmetik Hizmetleri Sanayi Ticaret Limited Şirketi isminin 16 Ağustos 2022’de değiştirildiği belirtildi. Güngen’in, 2008 ile 2022 yılları arasında birçok lüks araç alım satımı gerçekleştirdiği kayıtlara geçti. Ayrıca, Beylikdüzü, Küçükçekmece ve Bakırköy ilçelerinde pek çok gayrimenkulün alım satımını yaptığı tespit edildi. Raporda, Güngen’in kripto para üyeliği olmadığı, ancak bazı şans oyunlarına kayıtlı olduğu, fakat herhangi bir para akışının bulunmadığı vurgulandı.
İnanç Güngen hakkında yapılan tespitlerde, kendisine gönderilen toplam 60 milyon 316 bin 336 lira</b} değerindeki tutar soruldu. Güngen, bu ödemelerin şirket giderlerine ilişkin olabileceğini ifade etti.
Şirket İlişkileri ve Mali Araştırmalar
İnanç Güngen’in yönetim kurulu başkanı olduğu NG Özel Sağlık Hizmetleri Anonim Şirketi‘nde, %100 paya sahip olan ortağı Birol K. olduğu belirtildi. Birol K. hakkında yapılan araştırmalarda, şans oyunlarına üyeliği olduğu, ancak para akışı olmadığı ifade edildi. Birol K., Neslim Güngen’in şirketinde çalıştığı dönemde, bazı muhasebe kayıtları arasında ilginç alım satımlar olduğunu belirtti.
Raporda, sanıkların mal varlığı değerlerini aklama amacıyla hareket ettiklerine dair bir bulguya rastlanmadığı, ancak Cosmones Medikal A.Ş. adına kredi çekebilmek için gerçek dışı faturaların kullanıldığı bilgisi yer aldı. Ayrıca, İnanç Güngen ile muhasebe sorumlusunun birlikte usulsüz kredi işlemleri yaptığı ve paranın hileli kayıtlarla çeşitli yatırım hesaplarına aktarıldığı tespit edildi.
Neslim ve İnanç Güngen’in, muhasebe sorumlusuyla birlikte tek bir şirket gibi hareket ettikleri, bu kişilerin gerçekleştirdikleri her eylemde suçlu olarak kabul edilebileceği raporda yer aldı.
